Affidati solo a chi puoi davvero conoscere
Nel contesto globale attuale, stringere relazioni d’affari solide e trasparenti è fondamentale per la sicurezza operativa e reputazionale delle aziende. Il servizio di Due Diligence Terze Parti di Global Risk Intelligence nasce per offrire un’analisi completa e indipendente su soggetti terzi – partner commerciali, fornitori, distributori, clienti strategici – fornendo una valutazione precisa dei rischi legati a ogni interazione.
Operiamo con un approccio investigativo e analitico che va oltre i controlli documentali: verifichiamo in profondità l’identità reale, la storia legale, i legami societari, i rapporti con contesti sensibili (politici, sanzionati, controversi), l’affidabilità finanziaria e la posizione reputazionale del soggetto in esame. Ogni verifica è personalizzata sulla base del livello di rischio, del Paese di origine e del tipo di rapporto previsto, garantendo risultati utili e concretamente applicabili.
Siamo specializzati in due diligence internazionali, anche in giurisdizioni complesse o opache, grazie a un network esteso di risorse sul campo e partner locali fidati. Che si tratti di operazioni in Europa, Medio Oriente, Africa o Sudamerica, forniamo informazioni affidabili e aggiornate, raccolte nel rispetto delle normative locali e internazionali, incluse quelle in materia di protezione dei dati e compliance (es. GDPR, OFAC, AML, Anticorruzione).
Cosa analizziamo in concreto
- Assetti societari e beneficiari effettivi
- Precedenti giudiziari e contenziosi aperti
- Sanzioni internazionali (EU, US, UN, etc.)
- Reputazione online e mediatica
- Coinvolgimenti in frodi, corruzione, riciclaggio
- Relazioni con soggetti politicamente esposti (PEP)
- Solidità economica e criticità finanziarie
Quando serve una Due Diligence?
Prima di avviare un rapporto contrattuale con fornitori o distributori in mercati esteri o critici
Nel contesto di operazioni strategiche: acquisizioni, joint venture, partnership commerciali
Per compliance normativa (231, AML, ESG, anticorruzione)
Per verificare affidabilità di clienti regolamentati o con potenziale esposizione reputazionale
Durante audit interni o richieste degli organismi di vigilanza
I vantaggi del nostro approccio
Massima riservatezza e indipendenza
Analisi su misura in base al rischio e alla giurisdizione
Tempistiche rapide, con report disponibili da 5 a 15 giorni
I report sono utilizzabili in sede giudiziaria● Capacità investigativa anche in ambienti non trasparenti
Validità legale del report per usi di compliance o audit
Case Study: Due Diligence Terze Parti
Una multinazionale industriale italiana, in fase di espansione in Medio Oriente, ci ha incaricati di verificare un distributore locale proposto da un agente. La due diligence ha evidenziato legami occulti con un politico sanzionato a livello internazionale, non rilevabili dalle fonti ufficiali. Grazie al nostro intervento, l’azienda ha evitato un rischio di compliance elevato e ha rivisto completamente la strategia di ingresso nell’area.
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