Ogni decisione critica merita un’indagine costruita su misura
La Investigative Due Diligence rappresenta il livello più profondo e personalizzato dell’analisi di una controparte. A differenza delle due diligence standard, che si focalizzano su profili societari, assetti e red flag generici, questa attività nasce per rispondere a domande specifiche, legate a dubbi concreti su soggetti, operazioni o relazioni strategiche. È una forma di indagine proattiva, costruita ad hoc per il cliente, modellata sui suoi reali interessi e necessità.
Global Risk Intelligence realizza Investigative Due Diligence su soggetti italiani e internazionali, in contesti civili, penali, finanziari o geopolitici. L’obiettivo non è semplicemente sapere chi è un partner o un interlocutore: è capire se si può davvero avere fiducia, individuare dinamiche nascoste, rischi specifici o comportamenti non conformi che possono compromettere un investimento, una partnership, una trattativa o una posizione legale.
Ogni incarico viene trattato come un progetto unico, combinando tecnologia, fonti pubbliche, risorse sul campo e attività investigative riservate. Il perimetro può riguardare una persona fisica, una società, un advisor, un fondo, un’amministrazione pubblica o un’intera filiera. Il focus? Viene concordato con il cliente: può essere la corruzione, la concorrenza sleale, una sospetta frode, l’abuso di potere, una triangolazione societaria opaca, un conflitto d’interesse, un background penale nascosto, o una combinazione di questi elementi.
Cosa possiamo investigare
- Comportamenti corruttivi e pratiche illecite ricorrenti
- Conflitti d’interesse tra dirigenti, soci e controparti
- Reti societarie opache e beneficiari effettivi non dichiarati
- Legami con soggetti sanzionati, PEP, contesti criminali o ambienti politicizzati
- Frodi contabili, false attestazioni, alterazioni patrimoniali
- Concorrenza sleale, appropriazione indebita
- Contenziosi occulti, cause in corso, procedimenti penali
- Manipolazione di mercato, insider trading, abusi nei settori regolati
Quando serve attivare una Investigative Due Diligence
Quando una due diligence classica non basta a spiegare un dubbio concreto
Prima di una joint venture, partnership o operazione sensibile
In caso di sospetti su condotte scorrette o non dichiarate
Per supportare un’azione legale o valutazione disciplinare
Per analizzare il profilo di un potenziale amministratore o partner operativo
In presenza di rumors o segnali anomali non verificabili da fonti standard
Cosa ci distingue
Modello flessibile e su misura: l’indagine parte dagli obiettivi del cliente
Metodologia investigativa reale, anche con risorse sul campo
Accesso a fonti riservate, documenti extra-pubblici, testimonianze
Rete internazionale per indagini complesse
Report strutturati per uso strategico o giudiziario
Massima riservatezza e protocolli di protezione delle informazioni
Case Study: Investigative Due Diligence
Un investitore istituzionale ci ha incaricati di indagare su un fondo estero che aveva proposto una partnership nel settore infrastrutturale. Nessuna red flag formale risultava dai controlli preliminari. La nostra investigazione ha rivelato che dietro al veicolo societario operava un gruppo legato a soggetti sanzionati e coinvolti in indagini per corruzione sistemica in un Paese terzo. Il cliente ha interrotto le negoziazioni, evitando un rischio reputazionale e giuridico enorme.
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