Tracciare asset, smascherare frodi, recuperare valore
La Due Diligence Patrimoniale è lo strumento essenziale per chi, nella pratica legale o nella gestione del rischio, deve capire se, dove e quanto un soggetto possiede – o ha posseduto – e se ha attuato strategie per sottrarre il proprio patrimonio a obblighi o responsabilità. Questo servizio è pensato per avvocati, advisor e clienti coinvolti in recuperi crediti complessi, azioni esecutive, cause civili, procedimenti fallimentari o contenziosi da trasferimenti fraudolenti di beni.
Global Risk Intelligence affianca studi legali, curatori, creditori e soggetti danneggiati con indagini patrimoniali profondamente documentate e azionabili. Analizziamo in modo sistematico le disponibilità ufficiali e occulte di un soggetto – persona fisica o giuridica – ricostruendo la composizione patrimoniale, la sua evoluzione nel tempo e le eventuali operazioni sospette che hanno alterato o dissimulato l’effettivo valore detenuto.
Il nostro approccio unisce fonti ufficiali (pubblici registri, atti societari, dati catastali, bilanci, procure, atti notarili) a informazioni ottenute tramite attività investigative, OSINT avanzata e intelligence umana, anche in contesti internazionali. Quando necessario, attiviamo partner sul campo per individuare beni dislocati all’estero, trust, intestazioni fittizie o passaggi opachi tra soggetti legati.
Prima di azioni esecutive o procedure concorsuali
Per valutare convenienza e strategia di recupero
In presenza di distrazioni fraudolente di beni
In separazioni o divorzi con profili opachi
Per sostenere richieste di pignoramento, revocatoria, sequestro
Uno studio legale ci ha incaricati di verificare la situazione patrimoniale di un ex amministratore coinvolto in una bancarotta fraudolenta. Le visure ufficiali risultavano vuote. La nostra indagine ha permesso di identificare un network di società collegate, due immobili intestati a terzi compiacenti e un trasferimento anomalo di asset a una fiduciaria estera avvenuto pochi mesi prima del fallimento. Le prove raccolte hanno portato al sequestro cautelare e all’avvio di un’azione revocatoria.
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